Duo aangehouden voor beleggingsfraude
HAARLEM - De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) heeft een 33-jarige man uit Haarlem en zijn 30-jarige vriendin aangehouden in een beleggingsfraudezaak.
De man wordt verdacht van het witwassen van tientallen miljoenen euro's.
Hij is al eerder veroordeeld voor oplichting en beleggingsfraude. Dat heeft het Openbaar Ministerie (OM) vrijdag gemeld. De rechter-commissaris heeft beiden 2 weken in bewaring gesteld.
In de zaak wordt waarschijnlijk geld van beleggers (uit vermoedelijk Nederland, Nieuw-Zeeland, Australië en de VS) die meenden te investeren in valutahandel (Forex), weggesluisd en deels gebruikt voor privé-uitgaven.
Hoeveel mensen en voor hoeveel geld zij benadeeld zijn, is nog onduidelijk. De FIOD en het OM hebben inmiddels beslag gelegd op binnen- en buitenlandse bankrekeningen, waarop ongeveer 13 miljoen euro staat.
Rechtshulpverzoeken
Daarnaast lopen er rechtshulpverzoeken in verschillende Europese landen om tientallen miljoenen aan inleggeld veilig te stellen. Dat gebeurt eerst en vooral om gedupeerde beleggers zoveel mogelijk financieel te compenseren.
Ook is beslag gelegd op de Porsche Cayenne en Audi Q7 van de verdachten. Ook andere bezittingen van de man en zijn vriendin zijn in beslag genomen. Het gaat om onder meer sieraden, horloges en merktassen en -schoenen.
- Lancering nieuwe VAR loopt vertraging op
- Leerwerkplekken krijgen minder geld van Bussemaker
- Europese beurs voor mkb van start
- Kamer wil actie tegen tekort bedrijfsartsen
- Varkensvlees supermarkt wordt duurzamer
- Accountant Vestia ziet geen fouten
- Bijna een derde starters stopt na een jaar
- 'Franse tankfabrikant aast op Duitse rivaal'
- Marketingbureau Social Embassy overgenomen
- Winstgevendheid bedrijfsleven verslechterd
- Minder verlies voor sapfabrikant Refresco
- 'Groei voedingssector zit aan extreme kanten van de markt'
- 40 journalisten weg bij noordelijke kranten
- 'Nederland is geen belastingparadijs'
- Gemeente Almere steekt geen cent in Icedome
- Nieuwe accelerator zoekt ‘leuke projecten’
- Banken opnieuw strenger voor mkb'ers
- Belgische interesse in delen TenneT
- Bedrijfsinvesteringen nemen fors af
- Flexbranche nog altijd in mineur
- Installateurs vrezen banenverlies door importheffing zonnepanelen
- 800 ontslagen in thuiszorg Achterhoek
- Meubelzaken blij met extra pinksteromzet
- Radiostation van Prins Bernhard bankroet
- Startup Proov in zee met energiebedrijf
- 'NDC schrapt 250 arbeidsplaatsen'
- NIBC betreedt hypotheekmarkt
- 'Verdienmodel zakelijke dienstverleners moet op de schop'
- Administratieve lasten blijven hoog
- 'Nieuwe schaatsstadion komt in Almere'
- Varkentjes Wim en Max gaan in de tosti
- Schrijver voert anti-campagne tegen Abercrombie aan
- 'Provinciale regie detailhandel noodzakelijk'
- Free Record Shop hangt aan zijden draadje
- Verplicht etiket op olijfolieflesjes in restaurant
- 'Onderteken overeenkomst Bangladesh'
- Justitie eist 4,5 jaar tegen oud-topman Icare
- Ook inval bij Suiker Unie om prijsafspraken
- Argos neemt Franse concurrent over
- ABN Amro schrapt 400 banen
- Scheepsbouw trotseert crisis
- HEMA en Zeeman nog niet achter plan Bangladesh
- 'Bedrijf kopen biedt betere kansen'
- Belgisch pretparkbedrijf wil Air Force One kopen
- Batavia Stad mag uitbreiden
- Familiebedrijven stappen vaker naar jurist
- Sector transport en logistiek verder verzwakt
- 'Melkpoeder via supermarkten naar China'
- Opslag gevaarlijke stoffen nog steeds niet overal in orde
- Tilburg kan weer elke zondag shoppen
NUzakelijk nieuwsbrief
| Volg de laatste ontwikkelingen | |
|
Het opvallendste nieuws en inspirerende artikelen in je mailbox? Schrijf je nu in voor de nieuwsbrief van NUzakelijk |
Opinie
-
SER Energieakkoord: Poldergeploeter
'Het nieuwe - gelekte - SER-energieakkoord, is een draak van een ambtelijk stuk'
-
Wat is er mis met belasting ontwijken? (deel II)
'Laten we eerlijk zijn, iedereen zou de kans om op een legale manier zijn belasting te verlagen toch aangrijpen?'
-
Banken en oliemaatschappijen dicteren de prijzen
'Bij onvoldoende concurrentie betaalt de klant (geheel) automatisch de rekening'
Profile: Peer Swinkels (VIDEO)
Tips
| 10 tips voor ondernemers in zwaar weer | |
|
Voorkom struisvogelpolitiek: Je kop in het zand steken heeft een averechts effect. |
Top 5 vacatures
| 1. |
BCC E |
| 2. | Zicht Adviseurs (3) |
| 3. | GVB (11) |
| 4. | Veldhoven (1) |
| 5. | ServiceNow Nederland B.V. (4) |