Citibank België beschuldigd van witwassen

AMSTERDAM - Citibank België wordt vervolgd voor witwaspraktijken. Het Brusselse parket beschuldigt de bank van zes misdrijven, waaronder witwassen. Dat berichten de Belgische kranten De Tijd en La Dernière Heure.

De kranten baseren zich op een dagvaarding, waaruit bovendien blijkt dat ook de topman en twee directieleden in het beklaagdenbankje moeten plaatsnemen.

Het gaat om misdrijven in de zaak rond de verkoop van beleggingsproducten van de Amerikaanse zakenbank Lehman Brothers. Citibank zou producten van haar failliete sectorgenoot aangeprezen hebben als 'risicoloos'.

Misdrijf
De witwas-beschuldiging heeft te maken met het feit dat Citibank spaargeld als gevolg van een misdrijf zou hebben ontvangen. Dit valt officieel ook onder de definitie van witwassen.

Citibank stelt in een reactie 'ontgoocheld' te zijn.